FinCEN acusó a Vector Casa de Bolsa, del empresario Alfonso Romo y ex funcionario de AMLO, de permitir lavado de dinero de cárteles
Rolando Herrera / Agencia Reforma
Una grave acusación formuló ayer la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) contra Vector Casa de Bolsa del empresario Alfonso Romo y ex funcionario en el Gobierno de AMLO, al señalar que permitió el lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y Golfo.
También acusó a los bancos Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero ilícito de grupos del narco.
Aseguró que en Vector, de 2013 a 2021, un operador del Cártel de Sinaloa blanqueó dos millones de dólares de EU a México.Vector además facilitó operaciones para la compra de insumos en China para la elaboración de fentanilo por más de 186 millones de dólares, según la acusación.
«Están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo», declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La financiera es propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO.»Dada la asociación de Vector con organizaciones delictivas y otros actores involucrados en el tráfico ilícito de opioides, la FinCEN considera que es necesario imponer una prohibición a ciertas transferencias de fondos que involucran a Vector para salvaguardar la seguridad nacional y el sistema financiero de EU», indicó la dependencia.
REFORMA publicó, en octubre de 2019, una sanción de la CNBV contra Vector por infringir normas de lavado de dinero.Vector, Intercam y CiBanco negaron ayer las acusaciones. «Las revisiones realizadas por autoridades mexicanas arrojaron sólo observaciones administrativas que han sido atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente», dijo Vector.
