El Paso Tex.- Juez federal congela sus cuentas tras detección de fraude con esquema similar al Ponzi, que promete altos rendimientos
Roberto Carrillo Arteaga / El Diario de El Paso
El empresario Abner Alejandro Tinoco, originario de esta ciudad, y su compañía, Kikit & Mess Investments, LLC, fueron acusados de realizar solicitudes fraudulentas y apropiación indebida de más de 3.9 millones, dentro de un esquema conocido como Ponzi, revelan documentos legales.
El pasado 13 de octubre de 2021, el juez David C. Guaderrama, quien preside un Tribunal del Distrito Oeste de Texas, dictó una orden de restricción legal con la cual se congelaron los activos controlados por los acusados, además de conservar los registros y de nombrar un síndico temporal.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una acción de ejecución civil en el Distrito Oeste de Texas contra Abner Alejandro Tinoco y su compañía, Kikit & Mess Investments, LLC, acusándoles del fraude millonario en perjuicio de decenas de inversionistas.
En su litigio la CFTC busca restitución a inversionistas defraudados y devolución de ganancias obtenidas ilícitamente.
También se busca interponer sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro; además de una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA), trascendió.
Una nueva audiencia sobre la moción de la CFTC para una orden judicial preliminar está programada para el 27 de octubre de 2021.
En el expediente del caso la demanda detalla que desde al menos septiembre de 2020 hasta el presente, los demandados solicitaron a través de varios canales, incluido el sitio web de Kikit, más de 3.9 millones de dólares de al menos 61 clientes que les dieron dinero a los demandados.
La promesa de Kikit consistía en administrar sus operaciones en carteras de clientes personalizadas para operar en el mercado de divisas (Forex) y criptomonedas. Tras la investigación se comprobó que los acusados no negociaron los fondos de sus clientes en cuentas administradas; más bien, se apropiaron indebidamente del dinero para beneficio personal de Tinoco o para pagar falsas “ganancias” que informaron a los clientes de una manera similar a un esquema Ponzi.
Trascendió que la gran mayoría de los fondos de los clientes se utilizaron para pagar gastos personales de Tinoco, tales como viajes, el alquiler de un jet privado, el alquiler de una mansión y automóviles de lujo.
Asimismo, también se detectó el arrendamiento de un automóvil de lujo y la compra de bienes raíces.
Para evitar este tipo de fraudes, la CFTC ha emitido varios comunicados de protección al cliente que proporcionan señales de advertencia de fraude, incluido el aviso de fraude en el grupo de productos básicos y el aviso de fraude de Forex, que alertan a los clientes y enumeran formas sencillas de detectarlos.
La CFTC también insta encarecidamente al público a verificar el registro de una empresa o individuo en la CFTC antes de comprometer fondos.
Los clientes que busquen invertir deben tener cuidado de no proporcionar fondos a empresas o individuos no registrados en la CFTC.
En caso de detectar actividades o información sospechosas, como posibles violaciones de las leyes de comercio de productos básicos, se pide comunicarse con la División de Cumplimiento a través de la línea directa gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382), presentar una sugerencia o queja en línea, o comunicarse con la Oficina de Denuncias.
Los denunciantes son elegibles para recibir entre el 10 y el 30 por ciento de las sanciones monetarias cobradas pagadas del Fondo de Protección al Cliente, mismas que son financiadas a través de sanciones monetarias pagadas a la CFTC por los infractores de la CEA.
