Las autoridades federales indagan por lavado de dinero a la empresa Maquiladora de Lubricantes, misma que fue cliente de uno de los despachos fiscalistas del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga a Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario coahuilense que fue detenido el 28 de mayo y es accionista de Maquiladora de Lubricantes.
La FGR señala, además, a Puente Díaz como «petrofacturero». Está vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir; lavado de dinero.
La empresa pagó 15 millones de pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal, empresa de García Sepúlveda, de su padre y de su medio hermano.
El despacho expidió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes por concepto de «honorarios por servicios profesionales».
El diario Reforma apunta que en la misma causa judicial que la del empresario coahuilense ordenó el arresto de Carlos Alberto Velázquez Nieto, Jesús Manuel Treviño Garza «El Bebo», Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez.
En el expediente se investigan las operaciones financieras de las compañías Distribuidora Industrial Fronteriza, Energética Carvel, Fase Chihuahua y HB Segind.
